应当按照《步伐》规定履行反洗钱义务， 客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，BTC钱包， 其中提到，。

，从业机构应当根据规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测阐明中心提交大额交易陈诉。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，开展客户尽职调查，遵循了解你的客户原则，《步伐》自2025年8月1日起施行，从业机构应当勤勉尽责，BTC钱包，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的， 近日，中国人民银行发布中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资打点步伐》的通知（银发〔2025〕124号）（以下简称《步伐》），按照客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况。